佳讯飞鸿公司更换独立董事

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     一、会议的召开和出席情况

    北京佳讯飞鸿（300213）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司会议室采用现场书面投票的方式 召开，本次会议由董事会召集，公司董事王翊女士主持（公司董事长林菁先生因 公事出差无法参加本次临时股东大会，半数以上董事共同推举王翊女士主持本次 临时股东大会），会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》等相关法律法规的规定。出席本次会议的股东及股东代表 14 人， 代表股份 87,763,573 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。公司部分董事、 监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》

    表决结果为：同意股 87,763,573 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占本 次出席会议有表决权股份总数的 0%，此议案获得通过。

    2、审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划报告》
 
    表决结果为：同意股 87,763,573 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占本 次出席会议有表决权股份总数的 0%，此议案获得通过。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果为：同意股 87,763,573 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占本 次出席会议有表决权股份总数的 0%，此议案获得通过。

    4、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

    表决结果为：同意 87,763,573 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占本 次出席会议有表决权股份总数的 0%，此议案获得通过。