首信科技:2017年第五次临时股东大会通知公告

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　　证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

　　北京首信科技股份有限公司

　　2017年第五次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2017年第五次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　提请召开本次会议的议案已于 2017年 12月 5日经公司第三届

　　董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间： 2017年12月20日下午2点

　　结束时间： 2017年12月20日下午3点

　　(五)会议召开方式：现常

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日。股权登记日

　　下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点：北京市朝阳区将台路5号,公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于在北京银行双榆树支行申请壹亿元综合授信事宜的议案》。具体信息详见公司 2017年 12月5日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟向银行申请综合授信的公告》，(公告编号：2017-053)。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

　　2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

　　3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

　　4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

　　(二)登记时间: 2017年12月20日下午1点

　　(三)登记地点

　　北京市朝阳区将台路5号,公司会议室。

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：谭立彦

　　联系电话：010-84798559

　　电子邮箱：tanly@capitek.com.cn

　　(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开十日前提交。

　　五、备查文件目录

　　《北京首信科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》北京首信科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年12月5日